Jorge Arzuaga confesó en un juzgado federal haber «ayudado a Burzaco» a enviarle dinero al expresidente de AFA.
El banquero Jorge Arzuaga, tras declarar en los tribunales de Brooklyn. (Foto: AFP)
El exbanquero argentino Jorge Arzuaga se declaró este jueves culpable de ayudar a transferir dinero de sobornos al fallecido expresidente del fútbol argentino y exvicepresidente de la FIFA, Julio Grondona, y a otros dirigentes en el marco del escándalo por corrupción en la FIFA.
«Lamento profundamente lo que hice. Tengo vergüenza y ojalá pudiera expresar en palabras lo que siento», dijo en perfecto inglés Arzuaga, de 56 años, a la jueza federal de la corte de Brooklyn, Pamela Chen, a cargo del caso.
«Lo siento. Lo siento profundamente», añadió el exbanquero de Credit Suisse y Julius Baer al declararse culpable de conspiración para lavar dinero, un delito que puede acarrearle un máximo de 20 años de prisión.
Arzuaga le contó a la jueza cómo desde ambos bancos -primero en Buenos Aires y luego en Zúrich- ayudaba a su cliente Alejandro Burzaco a transferir dinero de coimas al entonces máximo jefe del fútbol argentino, a cambio de contratos otorgados a su empresa.
Burzaco dirigía la empresa de marketing deportivo Torneos y Competencias y también se declaró culpable en el marco del escándalo FIFA.
«Desde 2010 a 2014 acordé ayudar a Burzaco a transmitir pagos al entonces presidente de la Asociación del Fútbol Argentino», afirmó Arzuaga, que no mencionó en su declaración el nombre de Grondona, sino que se refirió a él como «funcionario del fútbol número uno».
Entre 2010 y 2011«acordé ayudar a Burzaco y a Torneos a sabiendas y de manera intencionada a guardar dinero para el ‘Funcionario del Fútbol Número Uno’ que también era un vicepresidente senior de la FIFA», añadió.
Tras la muerte de Grondona a los 82 años en 2014, Arzuaga dijo que a pedido de Burzaco transfirió el dinero de su cuenta a sus herederos, y para hacer aparecer la transacción como legítima se utilizó un contrato falso.
«Yo comprendía y creía que este dinero era dinero de sobornos», admitió el exbanquero, y reconoció que el sistema bancario estadounidense era utilizado para enviar y recibir dinero.
A cambio de su ayuda para hacer llegar los sobornos a sus destinatarios, Burzaco y Torneos pagaban millonarias comisiones a Arzuaga.
Como parte de su declaración de culpabilidad en el marco de un acuerdo de colaboración con la fiscalía, Arzuaga acordó pagar 1.046.000 dólares al gobierno estadounidense.
Unos 40 dirigentes del fútbol, empresarios deportivos y el exbanquero son acusados por la justicia estadounidense en el marco del escándalo FIFA que estalló en 2015. La enorme mayoría se ha declarado culpable para intentar reducir sus penas. Por ahora, ninguno ha sido sentenciado.
FIFAgate: Torneos quedó al margen con una cifra millonaria, pero la investigación sigue
La firma cerró un trato para desembolsar US$ 112.800.000 por el caso de coimas. Personas físicas involucradas y otras empresas continuarán en la mira, aseguró el presidente de Torneos desde EE.UU.
Torneosllegó a un acuerdo judicial (Deferred Prosecution Agreement o DPA) en Estados Unidos: desembolsará una cifra multimillonaria para dar por cerrado el proceso que se inició por acusaciones de pago de coimas de parte de la empresa a responsables de laFIFA y laConmebol, para obtener los derechos de televisación de diferentes campeonatos. Satisfecho por el acuerdo alcanzado, el gerente general de Torneos,Ignacio Galarza, aseguró desde EE.UU. aClarín que este significa el fin de la investigación a la firma, pero que continúa para los demás involucrados (personas físicas y otras empresas).
«Es un día importante para toda la empresa; podemos ver las cosas con otro optimismo y otro futuro», aseguró Galarza. En coincidencia, el director de legales y chief online officer de la empresa,Pedro Castro Nevares, dijo que «continúa para todas las personas físicas o compañías que están involucradas, pero para Torneos, este es el fin».
«Por supuesto, está sujeto a que cumplamos las obligaciones que asumimos. El acuerdo tiene una duración de cuatro años y durante estos nos obligamos a, obviamente, cumplir la parte financiera pero además a continuar cooperando con la justicia americana con lo que nos sea requerido, y a mantener y mejorar todos nuestros esfuerzos a políticas decompliance(cumplimiento)».
Torneos acordó pagar una multa de US$ 23.760.000 como penalidad y otros US$ 89 millones que surgen de la renuncia de todas las ganancias que la empresa obtuvo como consecuencia de los contratos que tenían irregularidades. Según contó Castro Nevares, ese dinero -casi en su mayoría- se encuentra en cuentas congeladas por la Justicia de EE.UU. y otras por cobrar. Ese es el componente financiero que suma los US$ 112 millones.
El DPA fue alcanzado porque reconocieron la cooperación de la empresa, pero también por la serie de medidas que adoptó Torneos desde junio de 2015. Entre otras: despidió a todo su equipo directivo; contrató un nuevo equipo de liderazgo que estableció nuevas pautas de trabajo; aprobó un nuevo programa de cumplimiento; capacitó a los gerentes y otros empleados clave acerca de su nuevo código de conducta y abrió una página para denunciar en forma anónima.
El ex CEO de la compañía Alejandro Burzaco había admitido ya haber pagado “decenas de millones de dólares” en sobornos, en su declaración del 16 de noviembre del año pasado, desclasificada recientemente por la Justicia Federal de Estados Unidos.
En ese momento, Burzaco aseguró que Torneos ya pagaba coimas previamente a su llegada (en 2005), pero admitió haber tenido “un papel activo en el esquema de sobornos”. El empresario argentino admitió haberles pagado a “múltiples responsables de Conmebol y FIFA” para “obtener y mantener los derechos comerciales de varios torneos”. Entre los certámenes señalados por Burzaco se encontraban “Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, las ediciones 2018, 2022, 2026 y 2030 de la Copa del Mundo, y varios partidos amistosos”.
¿Qué pasa entonces con esos contratos señalados?«Torneos ha adquirido derechos a ciertos contratos y seguiremos en conversaciones con FIFA para mantenerlos», aseguró Castro Nevares. «La firma de este acuerdo no tiene un efecto directo sobre esos contratos. Por supuesto que nosotros estamos satisfechos porque elindictment («gran jurado») reconoció nuestro compromiso a seguir relacionándonos con todos nuestros socios comerciales, incluyendo expresamente FIFA, Conmebol, la AFA, y las demás organizaciones de fútbol y otros deportes, de forma transparente, íntegra y en cumplimiento de todas las leyes», aseguró.
«Asumimos este compromiso y esa es la forma en la cual Torneos está comprometida a hacer sus negocios y cómo lo venimos haciendo hace un año y medio», siguieron los directivos. En cuanto a los manejos del pasado, aseguraron que preferían «no opinar» porque no formaban parte de esa relación y «está bastante claro en los documentos que son públicos, y los propios reconocimientos de las personas que se declararon culpables».
El comunicado de Torneos sobre el DPA:
Fuente: Diario La Razón – Clarín – AFP
16 junio de 2017